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    集资开发绿色农业,老人们信了

    发布时间:2016-11-14 11:43:10   来源:   

      1、上酒店请旅游派分红,看上去很“美”

      2013年12月的一天早上,90多岁的刘伯像平时一样,早起到梅州城区的影院里听课。一位女子上前跟刘叔搭讪,并邀请他去附近酒店喝早茶。茶席间,这位自称广州市某农业科技有限公司梅州分公司的工作人员小玲向刘叔介绍了公司的营业范围和功能属性,邀请刘叔投资公司,用于开发绿色农业,投入资金将有分红,每投入1万元每月分红116元。还可以凭邀请函到公司领取有机农副产品一份,并有机会获得公司免费观光两日游。

      刘伯听后同意了投资,当即取出三万元定期存款交给了该公司财务,签订了借款协议。因为刘叔定期存款提前支取,该公司支付975元作为利息补偿,并当下给予刘叔第一期分红350元。刘叔拿好收据、协议和分红存折回到家,家人知道此事后立即向公安机关报案。这到底是怎样的一个公司呢?

      广州市诚明农业科技有限公司(下简称“诚明科技公司”)于2013年4月成立,公司主要的经营范围是农业技术的研究开发、技术咨询、技术转让;无店铺批发和零售贸易,货物进出口、技术进出口等。2013年11月成立诚明科技梅州分公司,主要经营哈密瓜的销售。法人代表是曾小明。2013年7月至12月,诚明科技公司梅州分公司打着“一年回本,高收益回报”的旗号,与61个客户签订了借款协议,一共吸收投资款共计143万元,除当场支付给多名老人红包5.26万元外,非法吸收存款137.73万元。

      2、组织参观公司农业基地,真像一回事

      诚明科技公司梅州分公司共有10多名成员,曾小明是负责人,总经理是邓文,财务是陈少,还有业务员李强、吴天、邹玲、吴金、杨华、刘建等人。

      李强、吴天、邹玲等人到梅州城区的街道、公园、马路等人流密集的地方,以中老年人为目标,派发由总公司印刷好的宣传单,邀请他们喝茶和吃饭,并介绍公司业务和发展前景。如果有人对公司的发展前景感兴趣,就由公司法人代表曾小明或总经理邓文负责“亲自”介绍投资农业回报的相关情况,并组织有投资意向的群众到廉江参观农业基地,以调动群众的投资热情。如果客户同意则签订借款协议主要内容是:将客户借来的钱投入到基地发展,为期一年,到期后将本金还给客户,年息是14%-16%。该公司“借”到客户的钱后,36%归总经理邓文,由他负责分公司业务员的工资以及分公司的日常开支。其余的钱除支付分公司财务和文员的工资后,所有的集资款都是转入曾诚的账户内。

      投资的人越来越多,梅州分公司乘势组织10多位老人去参观广州市公司和廉江市种植专业合作社,基地均种植哈密瓜和火龙果。但是不是像宣传的那样,种植基地有2000多亩,每年收益是300多万元呢?

      据资料证明,曾诚的种植基地仅有20-30亩。他们通过夸大种植规模蒙骗老人,吸收资金。至2013年12月12日,梅州分公司一共吸收投资款共计143万元。

      3、八名被告人归案 集资公司一朝瓦解

      经查明,梅州分公司于2013年11月14日办理工商登记,属自然人独资公司。被告人曾小明、陈少、李强吸收老年人投资款高达143万元,被告人吴天、邹玲、吴金吸收老年人投资款达86.5万元;被告人杨华、刘建吸收老年人投资款达24万元。至案发,曾小明、曾诚(在逃)、邓文(在逃)仍有100多万元未能返还。廉江市种植专业合作社亦未产生收益,曾诚用于收取老年人投资款的账户仅剩余人民币3565.98元,邓文则携款潜逃。

      日前,梅江法院作出一审判决,被告人曾小明以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币二十万元。被告人陈少、李强、吴天、邹玲、吴金、杨华、刘建以非法牟利为目的,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,明知他人向社会公众非法吸收资金仍提供帮助,从中收取提成、佣金、返点费等费用,企图通过吸收公众存款的方式,进行营利,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。上述被告人分别被判处有期徒刑一年至三年不等,并处罚金二万元至五万元不等。

      法官析案

      集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。根据相关法律规定,个人集资诈骗20万以上,单位在50万以上,便可认定为数额巨大;个人诈骗在100万以上,单位在250万以上,则可认定属于数额特别巨大。

      本案中的被告人曾小明伙同曾诚以非法占有为目的,采用代种植农业项目,虚构集资用途,虚假宣传和高回报为诱饵,非法吸收资金,名义上说将集资款用于发展廉江市诚明种植专业合作社的农业种植基地,实际上其集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,至案发,集资款仍不能返还。被告人曾小明的犯罪行为严重损害投资者的利益,扰乱了国家的金融秩序,集资款达143万元,数额特别巨大。被告人曾小明成立广州市诚明农业科技有限公司梅州分公司,其成立公司的目的是为了非法吸收社会资金,非法吸收的资金亦打入个人财户,公司是被告人吸收社会资金的工具,故不属于单位集资诈骗。

     

     

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